中国人民银行2012年11月8日正式批准我司开展大额与可疑交易报告综合试点工作，今年3月6日公司董事会正式审议通过试点工作方案。中国人民银行今年将在全行业推动大额与可疑交易报告综合试点工作。
为推进我司试点工作有效开展，2013年4月9日，试点工作小组组长张训苏副总裁召集公司大额与可疑交易报告综合试点工作小组成员在福州总部21楼5号会议室召开试点工作专题会议。合规法律部、私人财富管理总部、存管结算部、信息技术部和系统运行部等部门负责人及相关人员参加了会议。
会上张训苏副总裁传达了2013年福建省义务主体反洗钱工作会议精神，要求公司重视反洗钱工作特别是试点工作。紧接着，张副总裁介绍了试点工作开展情况，肯定试点工作取得的成绩同时对试点工作中存在的困难与问题进行了分析，要求试点工作小组明确分工，形成合力，加强工作考核及时有效推进试点工作开展。合规法律部做为试点工作牵头部门对下一阶段工作进行了具体部署：一是尽快完成客户异常行为数据库的开发上线；二是改进异常交易监测指标设置；三是完善试点系统功能，及时总结分析试点工作经验；四是严格试点工作监督与考核，有效推进试点工作开展；五是做好全国证券行业试点工作经验交流会的总结材料准备和会议协办工作。鉴于公司在试点工作方面先行先试并取得一定成效，人行拟定于4月24日在福州召开全国证券期货业试点工作经验交流会，邀请我司在会上做经验交流。
与会工作小组成员相继发言，对下一阶段试点工作进行探讨交流并提出相关思路及建议。作为福建省唯一试点法人单位，公司将及时总结试点经验，积极改进可疑交易报告处理模式，不断提高可疑交易报告质量，切实履行反洗钱资金监测法定义务。
